WERYFIKACJA ŹRÓDŁA DOCHODÓW (SOW) & POCHODZENIA FUNDUSZY (SOF)

Energy poprosiło mnie o podanie informacji na temat źródła moich funduszy, z których korzystam grając w ich serwisie, czy jest to wymagane?

Tak, jest to prawdziwa prośba. Prośba o dodatkowe informacje o Tobie lub o źródle pochodzenia środków pieniężnych Twojego konta gracza, leży w zakresie obowiązku naszego zespołu ds Odpowiedzialnej Gry lub Działu Finansowego.

Dlaczego potrzebujemy te informacje?

Jako w pełni licencjonowany i podlegający regulacjom handlowym operator, musimy spełnić ten wymóg licencyjny, aby poznać źródło pochodzenia używanych funduszy na koncie gracza. Robimy to również, aby upewnić się, że wszystkie środki wykorzystywane w naszym serwisie pochodzą z legalnego źródła. Dlatego, od czasu do czasu, musimy poprosić naszych klientów o dostarczenie dowodów potwierdzających źródło/a pochodzenia środków na koncie gracza, celem spełnienia pewnych ograniczeń i limitów.

Nie masz żadnych powodów do obaw, ponieważ nasza prośba o dodatkowe informacje to działanie w ramach licencji udzielonej przez MGA - jednym z naszych wymogów licencyjnych jest aktywne zaangażowanie się z należytą starannością, we wstępną i bieżącą analizę pochodzenia środków pieniężnych.

Jeśli poprosimy Cię o dostarczenie dokumentacji o źródle funduszy na grę, ważne jest dostarczenie dowodów identyfikujących faktyczne źródło ich pochodzenia, które odzwierciedla aktywność na Twoim koncie gracza.

Jakie informacje powinienem dostarczyć?

Informacje mogą mieć postać:

• Deklaracja, potwierdzająca Twoje źródło dochodów;
• Potwierdzenia zarobków: druk wypłaty / dywidenda / emerytura;
• Wyciągu z rachunku bankowego/oszczędnościowego, który wyraźnie wskazuje na spójność wpływów na rachunek z możliwego do identyfikacji źródła;
• Umowy powierniczej wyraźnie wykazującej własność funduszy;
• Dokumentu potwierdzającego otrzymanie nagrody/płatności;
• Innych wyraźnie datowanych dowodów, wskazujących na zasobność środków;
• Zwrot podatku lub deklaracja podatkowa.

W jaki sposób wykorzystujecie te informacje?

Informacje i dokumentacja, które nam przekazujesz, są wykorzystywane do naszych wewnętrznych celów i nie są udostępniane osobom trzecim. Zapewniamy również, że wszystkie dokumenty/informacje są przechowywane w ścisłej tajemnicy, zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Oceną i przeglądem wszystkich otrzymanych dokumentów, zajmuje się specjalnie powołany do tego celu zespół, ściśle nadzorujący cały proces.

Czy tylko Energy prosi o te informacje?

Nie, wszyscy licencjonowani przez MGA operatorzy zakładów bukmacherskich, ponoszą taką samą odpowiedzialność w ramach prowadzenia analiz Poznaj Swojego Klienta (KYC) oraz Analizy Źródła Pochodzenia Środków Pieniężnych (SOF).

Co stanie się z moim kontem, jeśli nie dostarczę wymaganych informacji?

Jeśli nie jesteś w stanie dostarczyć nam wymaganych dokumentów/informacji, mamy prawo zastosowania pewnych ograniczeń Twojego konta gracza oraz blokady naszych usług na koncie. 

Możemy jednak rozważyć zniesienie ograniczeń konta, jeśli wymagane dokumenty zostaną dostarczone w przyszłości.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej na temat wymogu przedstawienia dokumentów o źródle pochodzenia środków pieniężnych?

Możesz skontaktować się z naszym Zespołem Odpowiedzialnej Gry lub Działem Finansowym, który z przyjemnością udzieli Ci dodatkowych informacji.

W jaki sposób mogę przesłać te informacje?

Zrób zdjęcie dokumentu za pomocą smartfona lub tabletu (pamiętaj, aby na zdjęciu były widoczne wszystkie rogi dokumentu), lub wygeneruj oryginalny plik PDF.

Następnie, po zalogowaniu na konto gracza, przejdź do zakładki „Moje Konto” - „Moje Dokumenty” i dodaj plik w sekcji potwierdzenia źródła dochodów lub prześlij na adres duediligence@energycasino.com.